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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

unsere ordentliche Hauptversammlung fand am Donnerstag, den 3. März 2011, um 10:00 Uhr im

Konferenzsaal des Turmrestaurants Scala
27. OG, Intershop Tower
Leutragraben 1
D-07743 Jena

statt.

 

biolitec AG: Hauptversammlung verzichtet auf Dividendenzahlung und wählt neuen Wirtschaftsprüfer

Vorstand und Aufsichtsrat mit über 99-prozentiger Zustimmung entlastet

Jena, 07. März 2011 – Die im Prime Standard der Frankfurter Börse notierte biolitec AG (ISIN DE0005213409), Jena, hat am 3. März 2011 die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2009/2010 in Jena veranstaltet.  

Die Hauptversammlung war gut besucht und gestaltete sich im Hinblick auf die Tagesordnungspunkte nach Vorlage des Jahresabschlusses und der Präsentation der biolitec AG wie folgt: Die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes durch Zahlung einer Dividende wurde in der Hauptversammlung nur von 2,49% der anwesenden stimmberechtigten Aktionäre unterstützt. Infolgedessen wird in dem Geschäftsjahr 2009/2010 keine Dividende ausgezahlt. Leider kam es durch einen Fehler, der mit der Abwicklung der Dividendenzahlung beauftragten Zahlstelle in der Folge zu Fehlüberweisungen, für die wir uns hiermit an Stelle des Finanzinstitutes bei unseren Aktionären entschuldigen möchten.  

Im Weiteren wurden auf der Hauptversammlung der Vorstand und der Aufsichtsrat zu über 99% von den Aktionären entlastet bzw. bestätigt und Herr Rolf C. Landgraf und Herr Lutz Schiffers zu Ersatzaufsichträten gewählt. 

Als neuer Wirtschaftsprüfer wurde die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit 100% Zustimmung gewählt. Alle Abstimmungsergebnisse finden Sie im Web unter http://www.biolitec.de/annual_general_meeting.html?&L=1 zum Download. 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2009/2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Lageberichtsangaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009/2010

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009/2010

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/2010

5. Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrates

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen und Satzungsänderung (Bedingtes Kapital 2011)

7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/2011

Die vollständige Einladung  zur ordentlichen Hauptversammlung mit einer ausführlichen Tagesordnung können Sie als PDF-Dokument herunterladen.

Gerne steht Ihnen unsere Investor Relations Abteilung unter ir[at]biolitec.de für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

 

	Einlad-HV-biolitec_240111_web.pdf Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2009/2010	161 K
	Vollmachtsvordruck_HV_2011_03.pdf Vollmachtsvordruck	38 K
	Erlaeuterungen_zu_den_Rechten_der_Aktionaere_HV_2011_03.pdf Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre	46 K
	Bericht_des_Vorstandes_zu_TOP_6_HV_2011_03.pdf Bericht der Vorstandes zu TOP 6	9.3 K
	Info_zur_HV_und_Dividende_2009_2010.pdf Info zur HV bzw. der Dividendenauszahlung	28 K
	Abstimmungsergebnisse_HV_2011_03.pdf Abstimmungsergebnisse	21 K
	Brief_Commerzbank_zu_Dividendenzahlung.pdf Brief Commerzbank zu Dividendenzahlung	176 K

 

 

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